شبکه مقابله با جرائم مالی وزارت خزانه‌داری امریکا در چارچوب تلاش‌ها برای جلوگیری از «سوء‌استفاده مهاجران غیرقانونی» از نظام مالی ایالات متحده با هدف جابه‌جایی وجوه نامشروع، هشدار تازه‌ای صادر کرد.

این نهاد گزارش داد امریکا طی چند سال گذشته شاهد «حجم قابل توجهی از انتقال وجوه فرامرزی، از جمله حواله‌های افراد ساکن در ایالات متحده» بوده و دولت اقدامات متعددی را برای مقابله با خطرات ناشی از این فعالیت‌ها انجام داده است.

جان هرلی، معاون وزیر خزانه‌داری در امور تروریسم و ​​اطلاعات مالی، گفت: «موسسات خدمات مالی باید در شناسایی فعالیت‌های مالی مشکوک مربوط به بیگانگان غیرقانونی که تهدیدهای چشمگیری برای امنیت ملی و ایمنی عمومی ایجاد می‌کنند، هوشیار باشند.»

او تاکید کرد وزارت خزانه‌داری با رعایت کامل قوانین، به محافظت از مردم امریکا ادامه خواهد داد.

شبکه مقابله با جرائم مالی تاکید کرد موسسات خدمات مالی موظف‌ هستند تراکنش‌های مشکوک با ارزش حداقل دو هزار دالر را که احتمال نقض قوانین یا مقررات در آن وجود دارد، گزارش دهند.

در گزارش این نهاد آمده است که تراکنش‌های مشمول این دستور شامل انتقال‌های فرامرزی وجوه حاصل از اشتغال غیرقانونی یا مبالغی است که موسسات مالی از منشا غیرقانونی آن در امریکا آگاهند، به آن مشکوک هستند یا دلیلی برای ظن به غیرقانونی بودن آن دارند.

دستور جدید وزارت خزانه‌داری امریکا هم‌زمان با تشدید سیاست‌های سختگیرانه مهاجرتی دولت دونالد ترامپ پس از حمله مرگبار اخیر در واشنگتن صادر شده است.